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Arrestato in Grecia il re del riciclaggio in Bitcoin

Lug 28, 2017 Marco Schiaffino Hacking, Malware, News, RSS 0

Alexander Vinnik è stato catturato su mandato delle autorità USA. L’accusa è di aver riciclato miliardi di dollari, tra cui anche i proventi dei ransomware.

La piattaforma di trading si chiama BTC-e, ha sede in Russia e, secondo gli investigatori che hanno portato avanti le indagini, sarebbe la capitale mondiale del riciclaggio di Bitcoin.

Ora però i cyber-criminali che erano soliti usare BTC-e per cambiare i Bitcoin in valuta ordinaria facendone perdere le tracce dovranno rivolgersi altrove. Il sito, infatti, risulta “in manutenzione” ma è improbabile che torni online. Nella giornata di mercoledì, infatti, la polizia greca ha eseguito l’arresto del suo proprietario, Alexander Vinnik, un cittadino russo di 38 anni.

Secondo una ricerca presentata al Black Hat di Las Vegas BTC-e sarebbe la capitale del riciclaggio per i ransomware. Il 95% dei riscatti sono stati incassati dalla piattaforma russa.

Vinnik è stato arrestato in seguito a un mandato di cattura spiccato dalle autorità statunitensi, che lo ritengono responsabile, oltre al riciclaggio dei Bitcoin provenienti dagli attacchi ransomware, anche di un ruolo di primo piano nella vicenda legata all’hacking di Mt. Gox, che nel 2014 aveva subito una “rapina” da 475 milioni di dollari.

Il collegamento di Vinnik sarebbe stato ricostruito da un gruppo di esperti di sicurezza che si fanno chiamare WizSec e che hanno pubblicato online un report nel quale ricostruiscono la vicenda e il coinvolgimento di BTC-e nel riciclaggio del denaro sottratto a Mt. Gox.

Ora il trentottenne russo dovrà affrontare 21 capi di accusa, tra cui quello (ovvio) di riciclaggio e quello di aver eseguito transazioni valutarie senza autorizzazione. Il proprietario di BTC-e, secondo gli investigatori, nel corso della sua carriera avrebbe contribuito a riciclare più di 4 miliardi di dollari di fondi illegali.

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